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如何認定集資詐騙罪中的“非法占有目的”

2017-05-08 11:29:05      點擊:1208

      案情:焦某于2013年至2016年1月間,任北京某投資管理有限公司法定代表人、董事長,且為公司的實際負責人。其以該公司名義,未經有關部門依法批準,通過電話、傳單、推介會等方式向社會公開宣傳匹配債權理財項目,向投資人承諾返本并高額付息,與投資人高某、呂某等人簽訂《出借咨詢與服務協議》,向130余人非法吸收公眾存款共計人民幣2000余萬元。

  分歧意見:焦某以虛構的項目吸收公眾資金,之后將資金用于償還在前投資人的本息以及公司員工工資、房租等,其行為該如何定性,存在兩種不同意見:

  第一種意見認為,焦某構成非法吸收公眾存款罪。根據最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條第2款第1項規定“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”,可以認定為“以非法占有為目的”。焦某雖然通過虛構的債權匹配來向不特定公眾公開宣傳,并吸收資金,但是其吸收資金主要用于償還投資人的本金和利息,以及該公司的房租、員工工資等支出,這屬于正常的經營行為,不能就此認定其主觀上具有非法占有的故意。

  第二種意見認為,焦某構成集資詐騙罪。焦某以虛構的項目來吸引社會公眾資金后,并未有任何實質具有盈利預期的經營活動或者項目,投資人對收益的預期不是基于焦某所經營公司的運營效果,而是基于焦某向投資人承諾的虛構項目方對項目運營的效果。因此,焦某將錢款用于自己公司的運營屬于犯罪成本的一部分,不應當認定為法律中所規定的“生產經營活動”。

  評析:筆者同意第二種意見,理由如下:

  非法吸收公眾存款罪,是指未經主管機關批準,面向社會公眾吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的行為。其是將出資人對金錢的所有權轉移為真實的債權、股權,行為人承認這種債權、股權,并具有履行債務(還本付息)或給予回報的意思,且將所占有的資金用于可以實現或者打算實現出資人債權或股權的生產經營過程中,客觀上表現為擾亂金融管理秩序。集資詐騙罪,是指使用詐騙方法非法集資,使社會公眾基于對行為人的欺騙行為產生錯誤認識,將自己的錢款交付給行為人,造成錢款損失后果的行為。其只是在表面形式上看似將出資人對金錢的所有權轉移為債權或股權,而實質上這些債權、股權均是虛構的。

  如果認定焦某構成非法吸收公眾存款罪而不是集資詐騙罪,則焦某向投資人承諾的匹配債權應當是真實的債權,而不是虛構的債權,更不應該是公司的房租、人員工資發放等事項。投資人將金錢交付給焦某及其公司是基于受其詐騙實施的。焦某將吸收來的錢款用于自己這個沒有任何實質經營內容的公司日常開銷,不但違背了投資人的意愿,且虛構事實進行隱瞞和欺詐,已經超越了非法吸收公眾存款罪所能夠涉及的范圍。焦某用新債還舊債的行為應當認定為集資詐騙罪中的欺詐行為。焦某以高額返息的宣傳方法,吸取投資人錢款,用來經營公司,開設分店,發放員工工資,并不是其公司宣傳的中介平臺僅收取中介傭金,也不是靠賺取傭金來維持公司經營,其設立及運營等成本均不是焦某個人投資,而是來自于投資人的錢款,且在前的投資人即使收到了本金及返息也是焦某用在后的投資人的錢款去償還的,而不是依靠正常經營收入償還的。

  綜上,焦某以虛構的債權信息,吸收大量的公眾資金,集資款又未用于其宣傳的投資項目,致使集資款無法返還,構成集資詐騙罪。

  (作者單位:北京市朝陽區人民檢察院)

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